敛财33亿元，揭开伪慈善组织的真面目

“因为这个事情贷款

房子也卖了 车子也卖了

全部都卖了”

Q1:

根据重庆的这一个线索，公安部开展的是集群战役。集群战役的特点是怎样的，会取得怎样的成果？

A1:

集群战役是一种有效的工作方式，它主要针对的是涉及全国或者涉及多个省市的犯罪链条或者犯罪网络的情形，由经侦局统一指挥，对全国或者多个省市发布打击指令，以摧毁在其他省市的犯罪人员，进行集中打击。最终我们抓获了近百名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了这一犯罪网络。

Q2:

这个案例中是打着投资理财的幌子非法传销，但我们也注意到里面可能有一些电信诈骗的手法。但是最后我们看到它没有电诈方面的一些罪名，为什么？

A2:

最后我们定它是传销是因为它有两个主要的区别。第一个就是说传销犯罪它会形成一个金字塔的层级结构，而且至少达到3层30人，这是传销犯罪立案追诉标准。在这个案件中，它实际上达到了70层。而电信诈骗一般不会形成这种层级结构，电信诈骗往往更多的是一对一或者一对多。第二，诈骗犯罪在主观上有非法占有的这么一个故意。也就是说，电信诈骗的受骗者是单纯遭受了财产损失，就是单纯的受害者。而传销犯罪不一样，传销犯罪的参与人交纳财物的目的是取得发展下线的资格，然后利用传销来运行获利规则，非法牟利，所以既是一个受害者也是一个加害者。这也是为什么传销活动的赃款会被没收，而电诈的涉案财物会返还受害者的一个原因所在。综合考虑各方面因素，尤其是考虑证据和事实，这起案件适用于传销犯罪。

Q3:

相对于传统的传销，近些年来，非法传销这种活动跟以前的传统传销的活动之间有什么不同？

A3:

最近几年来，传销犯罪最主要的一个发展趋势就是网络化。在公安机关近年来办理的传销案件中，大部分是网络传销。同时在网络化这个大的发展趋势下，传销犯罪又表现出虚拟化、新型化和跨境化的特征。以前的传销犯罪，传销的道具商品都是实体商品，而近年来是转化成了虚拟商品，例如投资理财、外汇交易、慈善互助。出现一种新的技术、新的商业模式或者新的业态的时候，都往往会被传销组织所利用，作为吸引公众参与的一个噱头。跨境化是因为这些传销组织为了逃避打击，组织的创建者或者说高层人员往往在境外，然后这些头目在境外遥控指挥境内骨干从事传销活动，另外收取的资金也大量流向境外。这给公安机关打击传销活动带来一定的挑战，我们也在加强国际合作，提高各方面的尤其是技术方面的能力来应对这种挑战。